İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de aralarında yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dernek başkanı Haluk Levent’i Bursa’da yakaladı. Levent’e yöneltilen suçlamalar arasında ‘Dernekler kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Örgüt üyeliği’ yer alıyor. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Bunun yanı sıra, Ahbap Derneği’ne ait resmi hesaptan Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı ortaya çıktı. Şarkıcı, ifade işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Mali Profillerle Uyuşmayan Hesap Hareketleri İncelendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dernek çalışanları hakkında hazırlanan raporlar, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip verileri önemli bulguları ortaya koydu. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelilerin şahsi mali profilleriyle bağdaşmayan yüksek tutarlı para akışları olduğu belirlendi. Kendi aralarında büyük meblağlarda para transferleri gerçekleştiren şüphelilerin, şans oyunları platformlarındaki hesaplarına yüksek miktarda para göndererek bahis oynadıkları ve ciddi kayıplar yaşadıkları anlaşıldı. Ayrıca zanlıların kısa zaman dilimleri içerisinde kendi aralarında zincirleme olarak çok sayıda taşınmaz tapu devri gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Adreslerde Nakit Para Ve Altın Ele Geçirildi
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Ahbap Derneği üyeleri ve dernek çalışanları ile bağlantısı saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli daha yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve farklı içeriklerde doküman ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
News
